コーポレートガバナンス責任者

コーポレート・ガバナンスを実施し、取締役会の実効性を高めるため、当社はコーポレート・ガバナンス・チームをコーポレート・ガバナンスの権限と責任を担う部門と定め、取締役会は111年12月21日、財務部の董霍玲マネージャーを当社のコーポレート・ガバナンス責任者に任命することを承認した。 董霍玲マネージャーは公開会社で3年以上の財務管理の経験がある。 コーポレート・ガバナンス部長の主な職務は、法令に基づく取締役会および株主総会に関する事項の処理、取締役会および株主総会の議事録の作成、取締役の就任および継続教育の支援、取締役の職務執行に必要な情報の提供、定款または契約書に基づく法令遵守およびその他の事項に関する取締役の支援である。

コーポレート・ガバナンス統括責任者の業務執行

1.取締役会の7日前までに議題を取締役に通知し、取締役会の招集および案内を行い、利益回避の必要がある場合は事前に督促し、取締役会終了後20日以内に取締役会議事録を完成させる。

2.独立取締役の業務執行を円滑にするため、独立取締役と内部監査室長、公認会計士その他の社内部門との連絡会を開催する。

3.取締役の就任および法令遵守を支援するとともに、取締役の年次教育プログラム修了を支援する。

4.コーポレート・ガバナンス関連法令の改正に伴い、コーポレート・ガバナンス関連社内規程を改定し、取締役会に付議し、決議する。

5.法令に基づき株主総会の開催日を事前登録し、法定期間内に招集通知、招集要項、議事録を作成し、定款の変更または取締役の再任を登記すること。

6.法人向け説明会の実施、IR関連事項の処理。

7.所轄官庁の最新の法令改正を取りまとめ、法令に基づき定款その他の社内規程を随時見直し、変更する。

コーポレートガバナンス・スーパーバイザー

学習時期：2023/4/6

主催者：中国コーポレートガバナンス協会

コース名：コーポレート・ガバナンスと証券規制の研究

学習時間：3時間

完全性管理

完全性管理の管理を改善するため、取締役会は以下の規定を承認した。