本公司為落實公司治理，提升董事會效能，指定公司治理小組作為公司治理權責單位，於111年12月21日董事會通過由財務部董火玲經理擔任本公司公司治理主管。董火玲經理已具備公開發行公司從事財務等管理工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管業務執行情形

1.董事會議程於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。

2.安排獨立董事與內部稽核主管、簽證會計師或內部其他單位之溝通會議，以利獨立董事執行業務。

3.協助董事就任及遵循法令，並協助董事完成年度進修課程。

4.配合公司法理相關之法令修訂，修正公司治理相關之內部規章，並提報董事會決議。

5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等，並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

6.辦理法人說明會，處理投資人關係相關事務。

7.彙整主管機關最新法規修訂，並不定期檢視及依法修訂公司章程等內規。

公司治理主管進修情形

進修日期：2023/4/6

主辦單位：社團法人中華公司治理協會

課程名稱：公司治理與證券法規研習

進修時數：3小時

誠信經營

為健全誠信經營之管理，董事會通過訂定